近期，刘某作为“海汇国际”传销团伙在中国区的主要负责人已被成功逮捕并移交司法，这一重要突破使得对“海汇国际”传销活动的调查和侦破工作取得了显著成效。
7月16日，衡阳市中级人民法院对外公布，“海汇国际”传销案件审理进展的相关信息。
2024年6月11日，湖南省衡阳市中级人民法院依照法律规定，对“海汇国际”传销案件中的被告人刘俊伟所涉组织、领导传销活动罪，以及被告人陈姝含所犯的妨碍信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪进行了二审宣判。法院裁定，驳回二人的上诉，并维持了原审判决。刘俊伟被判八年有期徒刑，还需缴纳罚金两百万元人民币；陈姝含则被判处三年六个月的有期徒刑，并需支付罚金十五万元人民币；此外，法院还下令对涉案的赃款和赃物依法进行没收，并上交国库。
在2018年年初，刘俊伟应刘某某和陈某某（两人均尚未被抓获）的请求，指派技术人员研发了名为“海汇国际”的外汇投资平台（该平台简称为“海汇平台”），并在之后从平台的入金流水中提取了1%的资金作为维护费用。海汇平台规定的最低加入资格是1500美元，它通过线上推广和线下宣传活动，在中国广泛招募会员。该平台通过获取上级直接推荐的邀请码，建立了层级结构，并从事传销业务。到2021年9月27日，该平台已拓展至32个层级，拥有中国境内超过90万个注册会员账户，涉案资金超过百亿元人民币，非法所得超过50亿元人民币。在平台运营过程中，刘俊伟指令陈姝含搜集银行卡以提供资金存取服务，陈姝含向亲朋好友借得93张银行卡，其中一部分被寄往国外，另一部分则由她本人保管。刘俊伟将非法所得用于在上海、湖南长沙等地购置房产，并指使陈姝含从其掌握的资金中支付超过1.4亿元人民币的购房款。
法院审理后认定，刘俊伟主导开发了“海汇平台”，该平台通过设定较低的会员准入标准，发放上线直接推荐的邀请码，构建起层级结构。参与者继续招募他人加入，并以加入者的数量、层级和团队资金总额作为奖励或返利的依据。然而，该平台并未实际进行外汇交易，无法产生收益以支持返利，严重扰乱了经济社会秩序。刘俊伟的行为已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重，是本案的主犯。陈姝含非法持有他人信用卡，此行为已构成妨害信用卡管理罪，且涉及数量众多；同时，她明知是犯罪所得及其收益，却仍进行转移，此行为又触犯了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因此，对陈姝含应依法实行数罪并罚。据此，法院作出了上述判决。
一审结束后，刘俊伟与陈姝含均提起上诉。衡阳市中级人民法院对此进行了审查，并对上诉人进行了法律询问，同时听取了辩护人的观点。法院认为，一审判决在事实认定上清晰明了，证据确凿且充分，对罪行的判定准确无误，刑罚的量度适中，审判过程符合法定程序，因此依法作出裁定，维持原审判决。
至2025年7月12日，衡阳法院对“海汇国际”传销案件的一审阶段共接收案件109起，涉及191名被告人。这些案件均已顺利完成审理和判决程序，其中107件案件涉及180人，判决结果现已生效。
“海汇国际”传销案重要嫌犯刘某（女，54岁）被抓获
7月16日，衡阳市公安局发布消息指出，近期，涉嫌领导传销活动的“海汇国际”组织核心成员刘某（女性，54岁，籍贯河北衡水市）已被警方成功逮捕。经过警方深入调查，发现刘某自2018年起便与同伙大范围开展网络传销活动，并将巨额非法资金通过虚拟货币途径转移至国外。在案件爆发前，刘某已潜逃。刘某落网后，对从事传销的违法犯罪事实供认不讳。
